Linq资本接连被德国BaFin以及西班牙CNMV警告

西班牙金融市场监管机构在周一更新了其警告名单，新增了十个新实体。其中一个公司特别引人关注，因为这不是它最近几个月收到的唯一警告。

5月27日，西班牙国家证券市场委员会将包括Linq资本在内的十个新实体列入了警告名单，Linq资本提供外汇/差价合约交易，其杠杆比率惊人地高达1000:1。

该公司声称自己在英国注册，并通过冷拨电话暗示，其得到了欧洲的许多知名监管机构的许可。

然而，Linq资本所声称的总部所在城市-理查兹斯特城，实际上并不存在。此外，德国的监管机构BaFin也在2月份将该公司列入了警告名单。

BaFin警告称，其在没有必要的监管许可的情况下运营。从所有迹象来看，Linq资本在德国、西班牙，乃至其他任何司法管辖区都没有得到监管。

“根据西班牙国家证券市场委员会的记录，这些机构并未在本委员会的相应注册处注册，因此，他们并未获得提供投资服务或其它受西班牙国家证券市场委员会监管的活动的授权，”CNMV表示。

该公司总部的虚假地址表明，其业务模式可能是一种欺诈行为。

一周前，德国市场监管机构发出了另一处警告，针对的是Pepperstone GmbH的模仿者pepperstone.vip。西班牙国家证券市场委员会在2023年就对Pepperstone 的外汇/差价合约经纪业务的克隆方进行了类似的标记。

同时，BaFin也因N26新银行公司2022年在举报可疑活动方面的缺陷，对其罚款920万欧元。

就在几个月前，我们最后一次报道了西班牙国家证券市场委员会的最新行动，当时这个西班牙监管机构发布了对18家未注册投资公司的警告，包括一些外汇/差价合约和加密货帱服务提供商。

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