虚假外汇交易者欺诈受害者6.5亿美元：“精准设计的背叛”

美国联邦检察官指控两名男子实施了一项巨大的国际投资欺诈，利用一个名为OmegaPro的虚假加密货币和外汇交易平台骗取了超过6.5亿美元的受害者。

两名男子因6.5亿美元的OmegaPro加密货币欺诈计划被指控

48岁的迈克尔·香农·西姆斯和57岁的胡安·卡洛斯·雷诺索在波多黎各联邦法庭面临电信欺诈和洗钱阴谋罪的指控。检察官表示，这对二人将OmegaPro作为一个多层次营销计划运营，承诺投资者在16个月内获得300%的回报，声称有“精英外汇交易员”提供服务。

司法部在周二解除对他们的起诉书，披露了被告如何利用奢华的宣传活动和社交媒体上展示财富来吸引全球数千名受害者。在某些时候，他们甚至将OmegaPro的标志投影到迪拜的哈利法塔上，以推广他们的计划。

司法部刑事部门负责人马修·R·加莱奥提表示：“根据指控，被告们利用美国和国外脆弱个体进行欺诈，骗取了超过6.5亿美元，声称能提供可观回报，并表示他们的资金是安全的。”

几年前，法国金融市场监管机构金融市场管理局（AMF）曾对OmegaPro及其多层次营销模式发出过警告。

该计划如何运作

西姆斯于2019年1月创立了OmegaPro，而雷诺索在几个月后加入，负责拉美运营。投资者使用加密货币购买“投资套餐”，相信他们的资金会由专业外汇交易员进行交易。

然而，检察官表示，这些资金直接进入了OmegaPro高管控制的虚拟货币钱包。这些资金随后被分配给内部人士和推广者，以掩盖资金的来源，而西姆斯和雷诺索则为自己揽下了数百万美元。

被告们据称误导受害者关于OmegaPro的合法性。西姆斯为平台的交易表现和安全性作担保，而雷诺索则虚假声称公司在适当的许可下运营，或者不受任何国家的监管。

当OmegaPro宣布所谓的网络黑客事件时，雷诺索在2023年1月告诉受害者，他们的投资是安全的，并正在转移到另一个名为经纪集团的平台。受害者无法从两个平台提取资金，最终导致全部损失。

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国际调查

此案涉及多个联邦机构和国际合作伙伴。联邦调查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局与哥伦比亚、泰国、德国、土耳其、英国、荷兰和印度的执法部门合作。

国税局刑事调查局局长盖·菲科表示：“OmegaPro承诺财务自由，却带来了财政崩溃——从普通人手中窃取超过6.5亿美元，并将这些钱消失在虚拟货币中。这不仅仅是诈骗；这是精准设计的背叛。”

如果被定罪，两个被告在每项指控上面临最多20年的监禁。联邦调查局还为任何认为自己被OmegaPro欺诈的受害者设立了举报网站。

司法部正在日益处理类似案件。例如，2月份有报道了两名爱沙尼亚国籍者因577万美元的投资庞氏骗局认罪，该案件可能面临高达20年的监禁。