投资者被欺骗招募他人以维持虚假交易平台，金融服务市场管理局警告

越来越多的欺诈性交易平台将投资者困在类似金字塔的骗局中，这些骗局承诺快速和高额回报，但最终导致重大损失和资金消失。

金融服务市场管理局（FSMA）强调了这些骗局如何使用欺骗策略来诱骗受害者，在新投资者招募失败时最终崩溃。

虚假交易平台金字塔骗局的运作方式

许多这类平台采用金字塔结构，依赖新投资者的存款支付早期参与者的回报。这给人一种盈利的假象，鼓励进一步的投资和招募。

然而，当吸引新投资者变得不可能时，骗局就会崩溃，给受害者造成重大经济损失。诈骗者通过伪造的名人代言广告、虚假的招募网站、假的社交媒体或约会应用程序个人资料，或者声称意外收到款项的消息来联系目标。

一些骗局是由熟人邀请他人参与高回报的投资机会。所有这些手法都承诺在不现实的短时间内获得巨额利润。

最新警告：更多公司被发现通过WhatsApp群组宣传未经授权的投资，德国监管机构警告

受害者通常开始时存入小额资金，通常约250欧元。诈骗者可能会在协助交易的幌子下提供远程访问设备，从而安装有害软件。这些操控帮助诈骗者控制账户，增加受害者的损失。

“投资者被鼓励招募新参与者。他们的投资使得可以支付给早期投资者的回报。当无法招募到新参与者时，金字塔就会崩溃，”FSMA提到。“在所有情况下，欺诈平台将完全消失，所有投资者的钱随之消失。”

初始投资和远程访问的把戏

在存入资金后，交易界面被操控以显示虚假的收益，增加信任。随后，受害者通过电话、紧急优惠或威胁等持续承受压力，促使他们添加更多资金，增加暴露风险。

最初，小额提款可能会被允许以建立信心，但当受害者请求更大提款时，平台会以税费等借口阻止资金。最终，平台消失，所有投资资金也随之而去。

FSMA已公布欺诈网站和克隆网站的列表，以帮助投资者避免这些骗局。部分例子包括Flash Deal Academy、NeuroTradeX，和据称伪装成可靠金融提供商的克隆网站。