FCA发现骗子冒充Finalto Financial Services
英国金融行为监管局（FCA）发出警告，有一个诈骗团体假冒合法金融服务提供商。这个骗局被标识为"finaltolive.com"，它错误地声称是FCA管辖范围内的...(557 )人阅读时间：2024-05-22
加密货币和外汇交易诈骗广告假冒名人得到新西兰监管机构的关注
新西兰金融市场局（FMA）发出公开警告，反对在社交媒体上公布冒用名人名义推广加密货币和外汇投资计划的虚假广告。该监管机构在今天（周一）的声明中强调，参与这些虚假推广的投资网站都是骗...(12 )人阅读时间：2024-05-14
马耳他监管机构MFSA警告假冒的“文件和邮件”
马耳他的金融市场监管机构最近成为了骗子假冒的对象。在昨天（周二）的一份公告中，马耳他金融服务局（MFSA）警告说，骗子正在冒充监管官员，“散发声称来自MFSA的文件和邮件”。(18 )人阅读时间：2024-05-02
每日7%的收益？监管机构警告可能是骗局
如果一件事听起来太好了，那么它通常就是假的。据新西兰金融市场监管机构FMA表示，这一市场格言可能适用于Equity Budget，这家公司承诺的“不切实际的回报”每天高达7%。此外...(25 )人阅读时间：2024-05-02
意大利金融监管机构Consob扩大黑名单，封锁5个金融网站
Consob封锁了5个涉嫌向投资者提供非法金融服务的网站。这些网站包括FCapital24 (fcapital24.com)，Future Invest Limited (fut...(13 )人阅读时间：2024-04-30
外汇交易欺诈者被美国CFTC罚款超过1100万美元
这位佛罗里达州的前居民及其怀俄明州的公司被判联合支付超过590万美元的赔偿金，并因运行一项欺诈的外汇计划支付另外超过590万美元的民事罚款。上周的判决是商品期货交易委员会（CFTC...(32 )人阅读时间：2024-04-30
猎豹基金投资者在所谓的欺诈计划中损失900万美元
美国证券交易委员会（SEC）已经对猎豹基金（The Cheetah Fund）的创始人和经理Craig Allen提出指控，称他涉嫌欺诈投资者数百万美元。猎豹基金是亚特兰大的一家对...(25 )人阅读时间：2024-04-26
英国金融行为监管局FCA干预：一位英国居民面临267万英镑投资方案指控
英国金融行为监管局（FCA）已对来自Sittingbourne、肯特的Lee Steven Maggs采取了法律行动。Maggs面临与两项欺诈和一项违反金融服务和市场法相关的指控。(13 )人阅读时间：2024-04-24
英国金融监管局警告有人冒用合法外汇公司Forexeze Limited
英国金融服务监管机构FCA警告一家被怀疑的克隆公司声称与之前注册的实体有关联。在今天（周五）发表的公告中，金融行为管理局（FCA）提到，它没有授权forexeze.com和for...(14 )人阅读时间：2024-04-20
巴克莱银行报告过去一年投资诈骗增加29%
根据巴克莱银行发布的令人震惊的数据，过去一年投资诈骗激增29%，金融界为此大为震惊。这些诈骗对银行的活期账户客户造成了重大损失，是造成损失最多的诈骗方式，平均每次索赔超过14,00...(16 )人阅读时间：2024-04-18
新西兰FMA打击两家公司以消除欺诈行为的忧虑
新西兰金融市场管理局(FMA)一直积极打击国内金融市场的欺诈行为和诈骗。在最近的一系列行动中，该机构通过取消一家众筹服务的许可证，并对一家加密货币公司发出警告，维护了消费者的权益和...(12 )人阅读时间：2024-04-18
美国一居民及其公司被CFTC命令支付9百万美元外汇诈骗案罚款
美国的一家联邦法院已经要求一名加州居民及其公司在一起外汇诈骗案中支付9百万美元，从而给商品监管机构在此案中赢得了胜利。商品期货交易委员会（CFTC）今天（周一）宣布，法院已经命令伊...(16 )人阅读时间：2024-04-16
意大利Consob升级打击金融欺诈活动：封锁5个更多的网站
意大利金融服务监管机构Consob再次对欺诈金融服务采取行动，封锁了五个涉嫌提供非法金融服务的网站。这一行动发生在监管机构封锁六个网站以保护投资者不受欺诈计划影响的一个月之后。(26 )人阅读时间：2024-03-23
美国CFTC打击外汇诈骗：个人需支付340万美元赔偿及罚款
佛罗里达一家法院对Joseph Carvajales发布了一项同意令，因其涉及一项欺诈性的期货、外汇和期权交易，让他支付340万美元的赔偿和罚款。该命令还包括一项禁止进一步违反规...(37 )人阅读时间：2024-03-23
诱饵？澳大利亚ASIC警告越来越多的假冒网站展示警告标志_海马财经
据澳大利亚证券投资委员会（ASIC）介绍，这些欺诈网站显示虚假的警告标语，通常包含鼓励消费者拨打的电话号码，以检查他们是否正在与真正的公司打交道；然而，这个电话号码实际上却把消费者...(28 )人阅读时间：2024-03-22
