英国金融行为监管局FCA警告仿冒实际存在的Claims Solutions UK
英国金融行为监管局（FCA）已对Claims Solutions UK Limited的一个克隆公司发出警告。这家克隆公司以Expert Solutions的名义运营，使用expe...(17 )人阅读时间：2024-03-22
第三人即将被判180百万美元Courtenay House庞氏骗局罪
在Courtenay House案的最新进展中，David Sipina因涉及一桩涉及超过1.8亿美元的庞氏骗局，对两项刑事指控表示认罪。(18 )人阅读时间：2024-03-21
XTX Markets警告假冒其品牌的诈骗实体
XTX Markets已经警告过关于一些错误地与其品牌相关联的诈骗方案。据该公司表示，假冒的外汇(FX)和加密货币诈骗正在增加，这些诈骗是由声称与该公司有关联的网站、个人和实体实施...(20 )人阅读时间：2024-03-21
社交媒体上的身份欺诈飙升21%
尽管支付和加密货币领域一直是身份欺诈的主要目标，但最近的一份报告突出显示，针对社交媒体领域的攻击增加了21%以上。(21 )人阅读时间：2024-03-16
金融新手交易者对如何避免诈骗的信心不足
根据Finance Magnates和FXStreet的一项调查发现，初级交易者中有高达21.8%的人对避免网上/社交媒体欺诈的信心较差，这个比例远低于经验丰富的交易者。行业专家认...(18 )人阅读时间：2024-03-07
杜卡斯贝银行Dukascopy再次就假冒网站发出警告
瑞士金融机构杜卡斯贝银行已经向公众发出关于一个欺诈性克隆网站的警告(19 )人阅读时间：2024-03-07
MetaTrader发现自己成为了John Oliver对“杀猪盘”诈骗调查的焦
原文： https://www.financemagnates.com/forex/metatrader-found-itself-in-the-middle-of-john-ol...(23 )人阅读时间：2024-03-02
调查显示，相较于Telegram，Facebook在金融诈骗案件中更为突出
Facebook是诈骗者主要针对活跃交易者的平台。在631名调查参与者中，大约35.8%的人曾在Facebook上遭遇金融欺诈或骗局，而在Telegram和WhatsApp上遭遇骗...(36 )人阅读时间：2024-03-02
Tradewale的欺诈性外汇计划以280万美元的罚款结束
法院因虚假外汇基金声明对该公司及其创始人进行处罚。骗子承诺使用人工智能获得不切实际的利润。(23 )人阅读时间：2023-12-29
英国FCA紧急向投资者发出警告：关于XTB假冒诈骗案
监管机构针对未授权的XTB假冒诈骗投资者发出警报。“XTB Trading World”与原品牌毫无关联。(22 )人阅读时间：2023-12-29
英国FCA识别出模仿西太平洋银行Westpac和Hargreaves Lansd
FCA发布了关于两家山寨公司的警告，这些公司虚假声称代表英国合法的金融服务提供商。这些假冒公司使用零售交易公司Hargreaves Lansdown和银行巨头西太平洋银行（West...(22 )人阅读时间：2023-12-28
