比利时金融监管机构发出警告，指出有七家公司涉嫌从事“恢复室诈骗”
比利时金融监管机构发出警告，指出有七家公司涉嫌从事“恢复室诈骗”。这是一种欺诈活动，骗子会针对弱势群体，承诺帮助找回损失的资金，但实际上他们再次加害。(7 )人阅读时间：2024-10-07
澳洲监管机构寻求技术伙伴进行为期5年的欺诈打击
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今天（周四）宣布，正在全球范围内寻找服务提供商，以识别和删除投资骗局和网络钓鱼网站，作为其打击网络金融欺诈的持续努力的一部分。(17 )人阅读时间：2024-09-20
20万人在这场加密货币诈骗中损失了6.5亿美元
美国证券和交易委员会（SEC）已对加密货币公司NovaTech及其联合创始人提出指控，指他们策划了一场价值6.5亿美元的欺诈计划，同时还对经纪商OTC Link LLC罚款119万...(13 )人阅读时间：2024-08-14
英国金融监管机构警示：XTB官网被骗子仿冒
英国金融行为监管局（FCA）今天（星期二）警示，骗子假冒XTB Limited，这是一个在英国受监管的经纪公司，也是公开上市的金融科技公司XTB的当地分公司。骗子可能会通过使用该公...(10 )人阅读时间：2024-08-14
加拿大证券监管机构揭露社交媒体投资诈骗
加拿大证券管理员（CSA）发布了一项警告，提醒人们注意社交媒体上疯狂传播的"投资团队"诈骗行为。这些团队会利用Facebook和Instagram等平台，以高回...(22 )人阅读时间：2024-07-10
别再上当？澳洲管理部门警告“恢复骗局”病毒式蔓延
澳大利亚的权威部门警告，罪犯们日益瞄准之前受骗的受害者，承诺捞回他们的金钱。国家反诈中心报告，过去六个月这类案件增加了129%，总损失超过290万美元。(14 )人阅读时间：2024-07-10
15%的收益变成8370万美元的损失：这是“典型的庞氏骗局”手法
根据法庭文件，一位联邦法官命令一位俄勒冈男子及其公司向一项欺诈性的数字资产投资计划的受害者支付超过8300万美元的赔偿。该计划被形容为“典型的庞氏骗局”。(12 )人阅读时间：2024-07-05
德国BaFin警告：注意这些未经授权的Pepperstone激石、CMC Mar
德国金融监管机构BaFin已经对以“你的时刻已到”为诱人口号的在线交易平台发出警告。这些平台是流行交易平台Pepperstone、Cmc-market和Activtrades的克隆...(13 )人阅读时间：2024-07-02
2023年，马耳他金融服务局揭露数百起金融诈骗案
马耳他金融服务局(MFSA)透露，2023年它进行了474次调查，其中超过25%的调查与涉嫌未经授权的金融活动或诈骗案有关。这些调查的目标包括克隆公司、未经许可的交易平台以及可能对...(16 )人阅读时间：2024-06-12
加密货币和二元期权骗局：数十名以色列人被引渡到德国
据以色列当地媒体Mako和Posta报道，与于过去五年中从受害者那里诈骗大约10亿欧元的加密货币和二元期权骗局有关的数十名以色列人被引渡到德国。(19 )人阅读时间：2024-06-06
澳大利亚ASIC永久禁止墨尔本大约为65万澳元的客户欺诈案中的总监
澳大利亚证券投资委员会（ASIC）已经永久禁止克里斯托弗·戴维·奈恩，这位前墨尔本总监在金融和信贷行业提供服务或执行任何功能。(23 )人阅读时间：2024-05-31
澳大利亚前DanFX公司总监因诈骗被判7年以上有期徒刑
澳大利亚一法庭判决Daniel Ali，DanFX Trade Pty Ltd的前任总监，因诈骗罪名认罪后被判处7年3个月的有期徒刑。Ali自2021年11月被捕起已经在或狱中度过...(27 )人阅读时间：2024-05-28
法国AMF打击金融诈骗，法国15%的人口曾是受害者
法国金融监管机构AMF发布了其2023年度报告，强调了在该地区打击金融诈骗的努力。根据监管机构的说法，去年法国15%的人口，包括35岁以下人口的35%，曾是这种诈骗的受害者。(16 )人阅读时间：2024-05-28
比利时监管机构警告两个知名交易品牌的假冒网站
最近，比利时金融市场监管机构更新了警告名单，新增了近40个可能涉嫌欺诈的实体。这些包括提供外汇/差价合约交易、加密货币和投资机器人的网站，并特别提到了模仿了两个著名品牌：银行巨头B...(20 )人阅读时间：2024-05-18
英国金融行为监管局对涉及差价合约的800万英镑养老金欺诈案中的三人提出指控
英国金融行为监管局（FCA）对与一个针对养老金储蓄的高风险交易计划有关的三个个人进行了欺诈指控。(16 )人阅读时间：2024-05-16
