金融市场管理局发现了近100家欺诈交易平台，包括盛宝、IG和ATFX的克隆网站

新西兰的市场监管机构揭露了一个庞大的网络，包括了许多欺诈在线交易平台，他们在全球范围内实施精心策划的投资诈骗。金融市场管理局（FMA）已经确认了96个可疑网站，冒充合法的投资平台，其中包括盛宝银行、IG Markets和ATFX等知名经纪商的未经授权的克隆网站。

FMA的调查揭示了庞大的在线交易骗局网络

这种欺诈操作采用了精心设计的策略，向投资者呈现看似合法的交易平台，显示虚假利润，制造成功投资的假象。然而，当客户试图提取资金时，他们遭遇一系列系统性障碍，旨在以征收额外的费用或税收的形式提取资金。

这些平台专门设计来欺骗投资者，通过一个精心制作的合法外观来欺骗他们。调查发现，该网络通过多个域名运作，经常更改名称和网址以规避检测。许多这些平台都具有相似的运营模式，使用专业外观的界面和客户支持系统来维持他们的欺骗外观。

在确认的平台中，包括了ATFX和IG Markets等主要金融机构的克隆网站，这些网站使用略有变动的域名，如“atfxgoldvip.cc”和“igmarketsfx.com”。这些网站通常采用相似的电子邮件模式和支持结构，表明在众多幌子背后有一个协调的操作。

FMA强调，合法的提款请求一直遭到拒绝，诈骗者反而要求额外的费用或税款。即使受害者遵从这些要求，也不会释放资金，导致受影响的投资者完全损失。

FMA已发布了一份可疑欺诈平台的全面清单，警告投资者在接触在线投资机会时要极度谨慎。监管机构继续积极监测这一情况，并指出可疑平台名单可能会随着新变种的出现而扩大。

警惕克隆网站

许多列在最新FMA警告清单上的实体使用“克隆”合法业务的策略，冒充它们来误导最终用户。全球监管机构已经对这种做法发出了警告。几个月前，西班牙的CNMV发布了类似的、甚至更长的清单，其中诈骗者复制了知名经纪品牌，如AvaTrade和LCG。

FMA本身最近警告过Mic-Market，该公司虚假声称持有在塞浦路斯和南非颁发的投资服务许可证。然而，这些授权实际上属于另一家公司Colmex。

在2024年5月，新西兰监管机构还强调了越来越多利用名人和公众人物的欺诈金融产品广告。借助人工智能，这些骗局推动了外汇和加密货币的交易。