波兰检察官否认Conotoxia的指控：未对KNF展开调查

Conotoxia Holding(即Cinkciarz.pl)今天(星期四)报告称，检察机关已就波兰金融监管机构(KNF)收到的投诉展开调查。这是波兰金融科技公司与金融监管机构之间持续冲突升级后的最新情况。

然而，《Finance Magnates》直接从检察机关获得信息，确认请求启动调查实际上已被驳回。问题还在于，为什么Conotoxia发布一份与事实不符的官方声明呢？

先是厕纸，再是虚假诉讼指控

周四，Conotoxia向媒体发布了一份官方声明，声称耶伦娜-格拉区地方法院已就KNF的一项被指违规的调查启动了调查。这标志着金融监管机构去年撤销该公司支付许可证后，金融监管机构与金融科技公司之间持续冲突进一步升级。

然而，根据《Finance Magnates》从KNF获得的信息，未曾启动这样的调查。该委员会拒绝进一步发表详细评论。

与此同时，耶伦娜-格拉检察机关的新闻办公室证实了KNF的看法：Conotoxia在有关调查的事实上误传了信息。

“谨此通知，根据2025年2月19日的决定(编号3043-2Ds.4.2025)，耶伦娜-格拉地方法院已拒绝启动调查，”耶伦娜-格拉地方法院发言人Ewa Węglarowicz-Makowska说道。

所有这些事情发生在Conotoxia做出一项异常举动的背景下，该公司昨日(星期三)宣布扩大至...厕纸业务，其设计参考了KNF的标志。

Conotoxia的投诉是关于什么

Conotoxia提出的指控集中在KNF官员和波兹南地区检察机构的潜在权力滥用和虚假指控上。

金融科技公司指责KNF官员未经法定授权擅自对Cinkciarz.pl进行无正当理由的检查，据称导致其许可证被吊销和对公司的财务损失。此外，据称，KNF刑事事务部主任故意对公司高管提起了虚假刑事诉讼，指控违反会计和财务法规。波兹南地区检察机关的一名检察官也因在证据不足的情况下不当地启动了一项刑事调查而受牵连。

然而，耶伦娜-格拉地方法院审查案件后确定，没有法律依据继续进行调查。

“2025年1月30日，耶伦娜-格拉地方法院接到通知，编号为3043-2Ds.4.2025。在进行初步核实活动后，检察官做出上述实质性决定，认定没有理由展开调查，”Węglarowicz-Makowska补充说。

未对KNF展开调查，但对Conotoxia展开了调查

尽管Conotoxia发布的虚假新闻发布的原因尚不清楚，但另一个紧迫问题仍然存在——该公司本身仍处于调查之中。

这项调查据称始于10月，随着KNF的警告而展开。据波兰媒体报道，此案涉及来自1,200名客户的投诉，称他们无法取回资金。

已确认的是，当局已冻结与该金融科技公司相关的328个银行账户，并查扣到了价值5000万美元的比特币，据称这些比特币属于首席执行官Marcin Pióro。

更引发争议的是，Pióro的妻子，在社交媒体上被称为Victoria Ebermann（该账户已被删除），一直在记录奢华的生活方式和奢侈的开支，进一步加剧了有关公司财务交易的猜测。