​美国金融委员会CFTC调查针对交易者的假冒诈骗行为

美国金融委员会CFTC，是金融服务行业的一个外部争端解决论坛，近期对一起涉及假冒金融委员会代表进行诈骗的事件进行了更新。这种欺诈行为旨在诈骗交易者并骗取钱财。金融委员会此前已在2023年12月15日发布了对该团伙的警告。

欺骗手段：冒名代表和假法律服务

美国金融委员会CFTC的进一步调查显示，这些声称自己是金融委员会工作人员的个体，针对的是遭受损失或被像Umarkets、TPG Deals、Universe Financial Brokers、Kiexo、Izzi和Your Global Deal等非法经纪人阻止取款的交易者。这些骗子提供资金恢复和退费服务来从受害者那里收取费用。

这些假冒金融委员会的代表，已被查出向受害者索取费用，有时还用假公司（包括Orbital Limited, Arbitrum Law Firm, AK Law, Guardians Recovery等）开出担保书，声称提供法律服务。

此外，这些骗子还假冒了合法的在线数字资产钱包提供商，如Blockchain.com和Coinwallet的联系方式，欺诈受害者为非法服务支付费用。

作为回应，金融委员会重申了几点公众和外汇经纪人的客户需要注意的事项：该机构不提供资金恢复或退费服务，也不会主动通过冷邮件或电话与交易者进行交流。金融委员会的合法通信不会通过消息传输或社交网络进行。该组织不向交易者发出保函或类似文件，其对代理商的服务总是免费的。

金融委员会为其会员经纪人的客户服务，建议交易者查阅组织平台上的会员名单。交易者应使用官方平台上的争议解决表格提交查询，并被鼓励仔细审查声称来自金融委员会的消息中提供的联系方式以确保其合法性。

收到声称代表金融委员会的未经请求的通信的交易者，应该通过直接联系该组织来核实这些声称的合法性，然后再披露任何个人信息。

为消费者和交易者提供争议解决协助

美国金融委员会CFTC作为金融委员会成员的消费者和交易者无法直接与其金融服务提供者解决争议的独立外部争议解决论坛。该组织最初是专注于解决来自电子市场交易（如外汇）的问题，现已扩大其范围，包括CFDs和相关衍生产品，以及认证技术平台。

金融委员会强调将继续识别和解决欺诈活动，确保与交易者的交流安全。该组织呼吁交易者对任何声称与金融委员会有关的可疑人员或实体进行报告。

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