独家：陷入困境的CFD经纪商Banxso退出塞浦路斯

陷入困境的南非差价合约（CFDs）经纪商Banxso已经退出了其在塞浦路斯的零售业务，Finance Magnates了解到。根据监管文件，塞浦路斯的这一单位已经卖给了Nova Securities Limited，这是一家新进入行业的公司。

Banxso离开塞浦路斯

Banxso的退出正值几个月前它停止在塞浦路斯的牌照下接受零售客户。正如Finance Magnates之前所报道的，Banxso在2024年4月完全停止了给客户开户。有趣的是，根据Wayback Machine的存档页面显示，该经纪商在服务完全暂停之前，只为塞浦路斯居民提供开户。

Nova Securities现在持有塞浦路斯投资公司（CIF）许可证，可以在欧洲经济区（EEA）内提供金融服务。

Nova的网站没有显示与Banxso的任何联系，而是向机构客户和高净值个人提供交易所交易产品（ETPs）和场外固定收益证券。它进一步强调，它“获得了代为持有客户资产的许可，并将其放置在国际认可和声誉良好的全球子保管人处。”不过，目前还不清楚该平台是否已经开始在塞浦路斯许可证下接受客户。

根据塞浦路斯公司注册处的信息，Nova的五名董事中有一位是亚历山德拉·尼库雷斯库，自2022年12月以来一直担任Nova的执行董事，信息来自她的LinkedIn资料。她还曾在其他多个塞浦路斯公司任职，包括在Depaho短暂担任反洗钱合规助理，期间该公司因不合规多次受到监管措施。她还曾在Novox Capital工作，该公司经营二元期权品牌，并遭遇监管压制。

Banxso在南非的问题

与此同时，Banxso在南非的分公司在2024年末遇到了与当地监管机构的严重问题。南非金融服务行为监管局（FSCA）去年十月暂停了该经纪商的执照，原因是对其运营做法和潜在客户风险的担忧。另一地方机构也冻结了该经纪商的银行账户。

尽管当地法院最近解冻了银行账户，让该经纪商在监管机构面前声称胜利，但FSCA明确表示，这一命令附带条件。监管机构表示，该经纪商不得从银行账户中提取任何资金或允许客户提取，除非是将客户转移到另一家当地授权的金融服务提供商。此外，其许可证仍然处于暂停状态。

许多南非的Banxso客户声称，该经纪商的代表误导他们有关许可证恢复和交易服务恢复的信息。当地媒体报道，尽管暂停，该CFD交易平台仍然允许执行交易。

与此同时，南非监管机构已对该经纪商的代表展开调查。证人被采访，确认了这些指控。该经纪商还面临清算尝试。