美国证券交易委员会控告PGI的外汇操作挪用5700万美元用于奢华生活方式

美国证券交易委员会（SEC）对Ramil Palafox提出指控，称他通过他的公司PGI Global 欺骗全球投资者约1.98亿美元，同时私自挪用超过5700万美元的资金。

SEC指控PGI Global创始人涉及1.98亿美元外汇和加密货币欺诈案

SEC在维吉尼亚州东区美国地方法院提起的诉讼中称，从2020年1月到2021年10月，Palafox将PGI Global宣传为一家合法的加密资产和外汇交易公司，为购买“会员”套餐的投资者提供保证的高额回报。

根据监管官员的说法，Palafox的经营在2021年末崩溃，这一模式类似 Ponzi схемы（庞氏骗局），新投资者的资金被用来支付给早期投资者所谓的回报。

“Palafox吸引投资者是靠承诺通过复杂的加密资产和外汇交易获得保障的利润，但实际上，他却用投资者几百万美元的资金给自己和家人买车、手表和房子，” SEC费城地区办公室副主任Scott Thompson说。

该机构强调，美国的投资欺诈造成的消费损失持续上升，去年增长超过20%，达到了近40亿美元。

兰博基尼与奢侈品

投诉详细说明了Palafox allegedly如何将投资者的钱用于购买兰博基尼、奢侈品和其他个人开支，而不是合法的交易活动。SEC指控他利用多层次的营销策略，激励已有会员招募新投资者，从而扩大了这一骗局的范围。

SEC网络和新兴技术部门主管Laura D'Allaird表示，Palafox“以创新的名义”进行虚假宣传，声称拥有加密货币专长和一个AI驱动的自动交易平台，以掩盖实际上是“国际证券欺诈”的行为。

SEC正在寻求永久禁令、限制Palafox参与类似活动的措施、返还不当所得及其利息，以及民事罚款。此外，BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura被列为救济被告，SEC希望从他们那里追回 allegedly不当获得的收益。

在一项平行行动中，维吉尼亚州东区的美国检察官办公室已对Palafox提起刑事指控，他已在美国地方法院出庭。

Atkins、Uyeda和裁员计划

最近SEC内部发生了很多事情。该机构在临时主席Mark Uyeda的领导下进行了大规模的转型，他利用短暂的任期实施了一系列支持加密货币的变化。

现在，Paul Atkins已被正式任命为SEC主席，由特朗普提名。对加密货币行业来说，Atkins被视为一个比较有利的角色，因为在其前任Gary Gensler任内，他通常对数字资产持怀疑态度。

与此同时，背景中有一个由新总统政府提议的预算紧缩计划，旨在减少联邦机构的开支。在当前的裁员计划中，SEC可能会失去约10%的员工，因为大约500名员工已经接受了5万美元的自愿退休补偿。