15%的收益变成8370万美元的损失：这是“典型的庞氏骗局”手法

根据法庭文件，一位美国联邦法官命令一位俄勒冈男子及其公司向一项欺诈性的数字资产投资计划的受害者支付超过8300万美元的赔偿。该计划被形容为“典型的庞氏骗局”。

美国伊利诺伊州北部地区联邦地区法院的玛丽·罗兰德法官对美国商品期货交易委员会（CFTC）对山姆·伊库提和他的几家公司，包括Jafia LLC和Ikkurty Capital LLC的总结判决表示赞成。法庭发现被告通过欺诈和未注册为商品池操作员违反了法律。

根据法庭的裁决，伊库提吸引投资者的方式是承诺来自比特币和以太坊等数字资产投资的15%的年回报。然而，法官认定伊库提在操作“类似于庞氏骗局”的过程中对他的投资经验和资金表现做出了许多虚假声明。

CFTC在正式声明中评论说：“伊库提的营销材料对他的基金的历史表现做出了错误的陈述，而且没提到在几个月的时间里，这个基金的价值下跌了98.99%。”

这个命令要求被告支付8370万美元的赔偿金和3690万美元的非法所得。CFTC计划寻求额外的禁令救济和民事货币罚款。

法院还发现，被告通过一个欺诈性的碳补偿项目挪用了超过2000万美元。投资者被出售了据称由碳补偿相关的数字资产支持的产品，但这些资金却被用来支付早期的投资者。

法令指出，“这导致碳补偿计划的参与者少了超过2000万美元。这一系列事件是典型的庞氏手法。”

除了欺诈指控外，被告还被发现未按要求注册CFTC。该命令还确认了CFTC对某些非比特币加密货币的管辖权。

CFTC的官员警告称，如果被告没有足够的资产，赔偿命令可能无法保证赔偿失去的资金。

加密货币和相关的庞氏骗局经常受到美国监管机构的关注。今年5月中旬，CFTC与FalconX，一家被罚款180万美元因为未注册为期货佣金商的加密货币经纪公司达成和解。该公司还被责令停止向美国居民提供服务。

与此同时，市场监管机构向学生和年轻的求职者发出严厉警告，警告他们即使是无意的也不要因涉及加密货币的计划而成为“钱财驴子”。

今年3月，美国联邦检察官指控加密货币交易所KuCoin及其两位创始人违反反洗钱（AML）法。指控声称KuCoin在美国经营时未进行必要的注册，并缺乏充足的AML程序。

CFTC对外汇市场的金字塔骗局也表现出极大的兴趣。今年4月，一位美国联邦法院要求一位加利福尼亚人及其公司在一起外汇欺诈案中支付900万美元。这项裁决给了商品监管机构一个重大的胜利，Eshaq Nawabi和他的公司Hyperion Consulting Inc.被命令支付赔偿金和罚款。

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