澳洲监管机构寻求技术伙伴进行为期5年的欺诈打击

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今天（周四）宣布，正在全球范围内寻找服务提供商，以识别和删除投资骗局和网络钓鱼网站，作为其打击网络金融欺诈的持续努力的一部分。

监管机构已发出了一份可能持续五年的招标请求（RFT），当前的协议将于2025年6月到期。这项新服务将识别、关闭并为针对澳大利亚投资者的欺诈网站提供情报。

自2023年7月以来，ASIC已协调清除了超过7300个网络钓鱼和投资骗局网站。这项倡议是澳大利亚政府更广泛的“打击骗局”运动的一部分，支持全国反骗局（NASC）的工作。

“打击和破坏投资骗局是ASIC的重要优先事项，”监管机构在新闻发布会上评论道。“该服务也将提供网站关闭情报，可以用来警告公众新的投资骗局趋势和假冒ASIC监管的机构的骗局。”

该服务将包括针对虚假声明ASIC授权的网站、伪造投资交易平台、与加密资产相关的骗局和冒充ASIC监管机构的网络钓鱼企图进行打击。同时，服务提供商也需要提供有关新兴骗局趋势的情报，以帮助警告公众。

这一举动伴随着全球金融监管机构在应对日益严重的在线投资欺诈威胁。2023年，澳大利亚人报告投资骗局的损失达到13亿美元，突显出需要强有力的保护措施。

ASIC能为这项服务支付多少费用？报价没有给出具体金额，但如果超过4百万澳元，将有额外的要求。作为比较，去年年底，塞浦路斯的CySEC正在寻找专家，对本地投资公司进行监管，提供的报酬是240,000欧元。

ASIC今天还宣布，它已经获取了扩大的监管权力，作为对该国金融市场基础设施（FMI）法律的改革的一部分，目的是加强澳大利亚金融系统的稳定性和效率。

尽管新的FMI法律主要针对更广义的市场结构，但它可能对在澳大利亚经营的FX/CFD经纪商产生间接影响。给予ASIC和RBA的增强监管权可能导致对金融服务领域进行更加严格的审查，包括交易FX和CFD产品的场外衍生品市场。

此外，ASIC表示担忧一些CFD衍生品发行商可能向持有反向长、短头对冲仓位的零售客户提供“保证金折扣”，这可能违反ASIC的规定。