以色列商人在摩洛哥因涉嫌数百万欧元外汇诈骗被拘留

一名以色列商人在摩洛哥卡萨布兰卡机场被捕，他刚从迪拜的家庭度假归来。这次逮捕是针对涉嫌外汇诈骗的国际抓捕行动，报道指出该行动已经骗取了德国投资者数千万欧元。

以色列商人在摩洛哥因外汇诈骗指控被捕

此次逮捕是根据德国的请求，执行了一项国际刑警通缉令，似乎是德国对与以色列有关的外汇诈骗进行更广泛打击的一部分，这些诈骗针对了欧洲投资者。该商人的名字尚未披露，现在他可能面临被引渡到德国的情况，德国检方声称已经针对他建立了坚实的案件。

一位参与逮捕的摩洛哥消息人士告诉以色列媒体Mako：“当他们向他出示国际逮捕令时，他感到震惊。他们已经在他的案件上工作了好几年，等到他离开迪拜的时候才决定对他采取行动。”

家庭度假变成国际事件

这位商人与两个年轻的孩子在迪拜度假时，决定途经摩洛哥。亲属在他被拘留质询时接走了他的孩子，摩洛哥消息人士对Mako表示，这是一项协调良好的行动。

德国当局据称花了数年时间来建立自己的案件，等待合适的时机采取行动。“德国人带来了一个已经准备好的引渡案件，从各方面都把他封锁住。”该消息人士预测，引渡可能在几天内发生。

涉嫌在欧洲进行的呼叫中心操作

根据指控，这位商人在大约三年前在以色列中部和一些东欧城市租用了大型办公楼。在那里，数十名员工自称是合法投资公司的代表，目标是希望将积蓄投资于外汇市场的德国公民。

这项操作显然遵循了在其他以色列相关外汇案件中常见的模式——受害者被说服投资以为会被专业交易，结果却发现他们的资金已经消失。

以色列警察单位Lahav 433已对该商人展开独立调查，并多次寻求法院命令，以冻结价值数千万谢克尔的资产，包括一处价值约2500万谢克尔（750万美元）的赫兹利亚别墅。然而，以色列调查人员未能收集到足够的证据来正式起诉他。

德国检方主导

德国执法部门似乎在以色列同僚未能成功的地方取得了成功。一位警方消息人士告诉Mako，德国当局仅在拥有实质证据时才会发出国际逮捕令。

“当德国人发出国际逮捕令时，这通常是在他们有确凿证据的情况下。他们不会让自己出丑。”该官员表示。“很多以色列人参与了在德国的外汇诈骗，大多数人都被引渡，判处长达数年的监禁并向受害者支付赔偿。”

这位商人目前被关押在摩洛哥首都拉巴特的一处拘留所，预计他将对引渡到德国进行抗辩。摩洛哥当局计划在接下来的几天与以色列警方协调，以收集与该案件相关的额外证据和文档。