前加州经纪商被指控自1998年以来涉嫌进行投资欺诈

联邦检察官指控一名长期在旧金山的财经顾问涉嫌运营一个历经数十年的庞氏骗局， allegedly swindled investors out of at least $9.5 million through fake investments.

持续三十年的 $9.5M 庞氏骗局

77岁的爱德温·艾梅特·利基斯（Edwin Emmett Lickiss Jr.）面临电信诈骗和洗钱的指控，这些指控是在联邦大陪审团上周对他提出指控后作出的。该欺诈计划从1998年开始，一直持续到2024年9月，至少涉及加州、爱达荷州及其他州的50名投资者。

利基斯在丹维尔和阿拉莫的办公室运营基础金融集团，直到2014年财务监管机构暂停了他的执照，他仍作为注册经纪商工作。检察官表示，尽管失去了执照，他在接下来的十年里仍不断招揽投资。

据称，利基斯的欺诈行为围绕着他声称收益超过20%的虚假债券展开。他告诉投资者这些是独家政府证券，"安全、可靠且免税"，并且可以随时兑现，根据法庭文件的描述。

为了维持这一幻象，利基斯 allegedly 创造了伪造的本票，使用公司的信头，并偶尔向投资者进行"安抚性支付"，将其描述为债券利息，但实际上这些资金是从新受害者那里盗取的。

最近，FinanceMagnates.com 报道了另一起涉及近1亿美元及200多名受害投资者的庞氏骗局，时间跨度近三年。

该计划的运作方式

检察官表示，利基斯并没有购买任何债券，而是以经典的庞氏方式使用新投资者的资金来支付早期客户。他还在个人开支上花费不菲，包括房屋装修、旅行、汽车贷款和抵押贷款。

根据起诉书，利基斯为了看起来合法而进行了一系列复杂的操作。他声称自己和家人也投资了同样的债券，并告诉客户他不会收取费用，因为这些投资让他非常富有。

当投资者要求退款时，他 allegedly 找借口说是家庭疾病、银行冻结资金或正在接受审计。

检察官指出，利基斯从未告诉投资者他在2014年被暂停执照，或者他在2016年完全失去了经纪执照的事情。

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法律程序和惩罚

利基斯本周在旧金山的联邦法庭出席了首次听证会，由美国地方法官纳坦尼尔·库辛斯（Nathanael Cousins）主持。他面临电信诈骗指控最高20年的监禁和洗钱指控最高10年的监禁，以及每项罪名最高25万美元的罚款。

证券交易委员会（SEC）也在同一联邦地区对利基斯提起了平行的民事诉讼。与所有刑事案件一样，利基斯在法庭上被视为无罪，直到证明有罪为止。