迪拜警方逮捕4名涉嫌“高额快速利润”在线交易骗局的人员

迪拜警方逮捕了四名涉嫌参与一个欺诈联盟的个人，该联盟 allegedly 通过虚假的在线交易计划欺骗了数百人，包括最近曝光的 Sigma-One Capital。

迪拜打击交易诈骗

根据迪拜警方的公告，这四名嫌疑人声称代表一些知名的交易和投资品牌，通过电话和社交媒体广告针对受害者。

该联盟运营了多个虚假的交易品牌，包括 Sigma-One Capital、DuttFx、EVM Prime、UTrade、EVA Markets 和 Core Financial Markets。这些平台承诺高额快速回报。

嫌疑人说服受害者转账，而这些资金随后被转移到阿联酋以外的账户。

逮捕是在《海湾时报》曝光 Sigma-One Capital 消失了数百万迪拉姆，属于阿联酋投资者的几个月后进行的。该经纪商与 Gulf First Commercial Brokers 共用同一办公室，该办公室现在已被空置。

Gulf First 和 Sigma-One 都在同一办公室运营，员工 reportedly 交替使用这两个名字。Sigma-One Capital 声称其总部位于圣卢西亚，并在迪拜的 Musalla Tower 列出地址。

然而，调查 reportedly 显示没有证据表明该公司曾在该地址运营。它也没有获得阿联酋监管机构如 DFSA 或 SCA 的授权，使投资者没有任何法律保护。

已逮捕，但有多少人被定罪？

当局打击虚假投资计划的努力超出了阿联酋。最近，一名以色列商人在摩洛哥卡萨布兰卡机场被捕，原因是他涉嫌参与一起外汇诈骗计划，之前刚从迪拜的家庭假期回来。此 arrest 基于德国当局请求的国际刑警逮捕令。

根据指控，这名商人在大约三年前在以色列中心和几座东欧城市租用了大面积的办公室。在那里，数十名员工 allegedly 假装成合法投资公司的代表，针对希望将储蓄投资于外汇市场的德国公民。

以色列警方单位 Lahav 433 对该商人展开了自己的调查，并多次获得法院命令，冻结价值数千万舍克尔的资产，包括一座位于赫兹利亚的别墅，价值约2500万舍克尔（750万美元）。然而，调查人员未能收集到足够的证据以提出正式指控。

在另一起案件中，西班牙当局 dismantled 了一个价值4.6亿欧元的加密货币诈骗网络，该网络欺骗了全球超过5000名受害者，逮捕了与此行动相关的五名个人。