伦敦投资公司与Muinmos合作开发合规科技

金融行为监管局（FCA）监管的投资公司Diagram Capital宣布与RegTech提供商Muinmos合作，以升级其客户入职和合规流程。

Diagram Capital借助AI驱动的客户入职解决方案合作Muinmos

这一合作标志着Diagram Capital在客户验证和监管合规方面的转变，引入了一款自动化平台，可对超过1,400个数据库进行全面的了解您的客户（KYC）和了解您的合作伙伴（KYP）检查。

Diagram Capital的首席执行官Jim Tatchell表示：“我们与Muinmos的合作突显了Diagram对创新、效率和合规的承诺，最终提升了我们对客户的服务质量。”

这一新系统代表了传统手动验证方法的转变，提供了针对政治上曝光人员、制裁和不利媒体报道的实时筛查。

这是丹麦RegTech公司近几个月来的又一次合作。根据Finance Magnates十月的报道，Muinmos开始与加密货币公司XBO.com合作，以改进其KYC和风险管理系统。

Diagram Capital的合规主任、CAMS资质持有者Viola Kalnina补充说：“客户会收到一个安全链接，提供所需的信息和文件，然后由Muinmos进行验证。该系统会执行自动检查，跨关键合规点生成详尽的客户报告供我们审核。”

据新闻稿称，Muinmos的软件即服务（SaaS）解决方案的实施已经提升了入职效率。

“以前，他们的流程是零散的，相对缓慢，涉及分别通过电子邮件手动与各数据提供商进行检查，”Muinmos的首席产品官Jesus E Sanchez解释道。“Muinmos平台已经改变并自动化了这些流程，为Diagram Capital提供了与多个专有来源的数据集成到一个门户的无缝连接。”

Muinmos扩张中东市场

Muinmos还宣布将扩展到中东北非地区，任命Nadeem Sa'adeh为区域业务发展总监。Sa'adeh将领导该RegTech公司在经受监管的经纪公司、银行、数字钱包提供商和加密货币公司中扩展客户基础的工作。他的职责包括推动销售，建立战略合作伙伴关系以及管理监管关系。

Sa'adeh在金融科技和监管科技领域拥有十多年的技术和业务发展经验。通过在PLUGIT、ADSTRA和IDWise的职位，他积累了对eKYC解决方案和地区监管合规的专业知识。

此任命跟随Muinmos之前将Anders Kirketerp-Møller加入其董事会。Kirketerp-Møller在乐高工作了近七年，是一名治理专家，在董事会活动和治理事务咨询方面的经验强化了Muinmos的领导地位。