塞浦路斯证监会打击通过交易公司进行武器融资

塞浦路斯金融市场监管机构发布了全面指导，要求经纪商、加密货币和金融公司实施严格的控制措施，以防止武器扩散融资（PF）。

塞浦路斯证监会要求交易公司实施全面反扩散控制

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的新框架要求受监管实体（包括加密货币平台和外汇/差价合约经纪商）建立强大的筛选系统和增强的尽职调查程序，以防止通过交易业务融资大规模杀伤性武器。

“作为一个其金融服务占其国内生产总值很大比重并且这些服务归功于大量非居民客户的国家，塞浦路斯共和国必须警惕扩散融资风险，”CySEC在官方指导中评论道。

“尽管目前没有证据表明塞浦路斯实体与从事大规模杀伤性武器扩散活动的人之间存在直接扩散融资联系，但在进行国际业务和海外金融交易时，金融系统的暴露会带来更高的扩散融资风险。”

金融公司现在必须：

筛选国际支付监视双用物品交易为高风险司法管辖区实施增强尽职调查部署复杂的受益所有权验证系统

该指导具体针对加密资产服务提供商，强调关于朝鲜利用数字资产规避制裁的担忧。公司必须实施区块链分析工具和增强交易监控系统。

对外汇/差价合约行业的影响

塞浦路斯，是零售交易的主要中心，拥有许多为国际客户服务的受监管经纪商。新要求反映了越来越大的全球压力，以防止受制裁实体通过复杂的公司结构和加密货币交易进入金融市场。

对于塞浦路斯庞大的外汇/差价合约行业，这些指导带来了重大的运营挑战。经纪商现在必须：

改善客户入职程序增强交易监控能力实施专门员工培训计划部署新的筛查技术

本周，CySEC还推出了一个新网站，旨在提升受监管公司、投资者和普通大众的体验。监管机构表示，更新后的平台旨在提高可访问性、透明度和用户便利性。该网站具有与智能设备兼容的重新设计界面。