Conotoxia被CySEC监管关闭波兰分支，Cinkciarz.pl被检察官调查

波兰金融科技集团Cinkciarz.pl旗下的一家公司宣布关闭其波兰分支。总部位于塞浦路斯并获得CySEC许可的Conotoxia Ltd. 为零售投资者提供外汇和差价合约交易服务。

这一举动发生在Cinkciarz.pl暂停运营之际。这家在线货币兑换服务提供商目前正接受波兰检察官的调查，检查来自1,200名金融科技客户的投诉。

Conotoxia Ltd.分支机构关闭详情

Conotoxia Ltd.通过invest.conotoxia.com提供外汇/差价合约交易服务，该公司上周向客户发送电子邮件宣布关闭其波兰分支以及相关文件的修改，包括服务条款、投诉处理政策和KYC要求。

电子邮件中指出：“根据《条款和条件》第27.7条款，未接受修改的客户可在生效日期前反对并终止协议，通知期间或立即生效。”

在关闭波兰分支后，Conotoxia Ltd.的客户可能由位于塞浦路斯利马索尔Chrysorroiatissis 11的中央办公室提供服务。该公司自2017年9月起持有塞浦路斯监管机构对外汇和差价合约服务的许可。

尽管Conotoxia Ltd.独立运营，与波兰注册的Cinkciarz.pl sp. z o.o. 和 Conotoxia sp. z o.o.无关，但分支机构关闭似乎与波兰金融科技的最近麻烦有潜在联系，包括2024年10月失去支付许可。

由于其子公司名称相同，确定哪家公司负责什么可能会令人困惑。以下是它们各自运营的简要说明:

Cinkciarz.pl Sp. z o.o. (波兰)：自2010年以来主要经营的货币兑换平台，提供在线外汇服务和SWIFT转账Conotoxia Sp. z o.o. (波兰)：跨欧洲提供货币转账和多币种支付卡的支付机构Conotoxia Ltd. (塞浦路斯)：通过invest.conotoxia.com平台为欧洲客户提供外汇和差价合约交易服务的持牌经纪商Conotoxia, Inc. (美国)：在多个美国州获得许可的货币转账服务提供商，在美国和欧洲之间进行转账

Finance Magnates已经联系Conotoxia Ltd. 进行评论，但截至发文时间尚未收到回应。

Conotoxia计划起诉11家银行索赔16亿美元

最近几个月，Cinkciarz.pl及其母公司Conotoxia发布了多份新闻稿表示，这家金融科技认为自己正受到银行、媒体和监管机构的不公正对待。因此，这家波兰金融科技宣布计划起诉11家银行，寻求总计16亿美元的赔偿。

同时，公司计划对监管机构提起诉讼，同时试图获得银行牌照以维持其运营。到11月中旬，Conotoxia报告称，在失去许可后已经退还了60%的客户资金，并预计到2024年底将支付所有未偿还债务。

然而，受影响客户仍然持怀疑态度。一个名为“被Cinkciarz.pl欺诈”的Facebook群组拥有近9,000名成员，其中许多人声称他们尚未收回资金。

检察官根据1,200名客户投诉调查Cinkciarz.pl

尽管有关Conotoxia诉讼的讨论已经平息，波兰检察官办公室已经对该公司展开了调查。当局已经冻结了Conotoxia 328个账户，作为对欺诈和挪用客户资金指控的一部分进行持续调查。初步结果显示，被冻结的账户可能没有足够金额来支付所有客户索赔。

进一步调查揭示，该公司CEO Marcin Pióro持有约492枚比特币，价值1960万兹罗提（5000万美元），保存在个人存储设备上，据上个月《Rzeczpospolita》报告。