这帮交易者骗了12,500人，现在必须支付1.28亿美元

美国佛罗里达联邦法院已下令三名个人支付超过1.28亿美元的罚款，因为他们设计了一个欺诈性的大宗商品交易计划，通过名为EmpiresX的平台诱骗了超过12,500名投资者。

美国法院在一项重要加密货币交易计划中下令支付1.28亿美元的罚款

根据美国佛罗里达南区联邦地方法院的默认裁决，巴西公民Emerson Pires和Flavio Goncalves以及佛罗里达居民Joshua Nicholas因违反商品交易法案被要求支付追回款和民事罚款。

法院下令Pires和Goncalves一起支付3200万美元的追回款和9600万美元的民事罚款。Nicholas将面对分别为28.9万美元的追回款和86.7万美元的民事金钱罚款。

美国商品期货交易委员会（CFTC）在昨天（星期二）发布的新闻稿中解释说：“Nicholas向池参与者展示了一个被称为EmpiresX盈利账户的账户页面，该账户在一个大型知名电子交易平台上，而事实上EmpiresX根本没有在该平台上设立账户，被告创建了一个仿制该平台网站的假网站，误导参与者认为EmpiresX实际上在交易他们的资金。”

长期欺骗

这项自2020年9月运作的计划涉及通过EmpiresX平台欺诈地招揽个人进行大宗商品期货和期权交易。被告至少从投资者手中收取了4160万美元，Pires和Goncalves非法获取了超过3200万美元。

到了2021年11月，随着被告停止处理参与者的提款请求，该行动开始崩溃。法院的命令永久禁止这三人在CFTC监管市场进行交易，也禁止他们向委员会注册。

司法部和证券交易委员会

这个案件引起了多个监管机构的关注。Nicholas此前在一起平行的刑事案件中承认了串谋证券欺诈罪，而证券交易委员会已于2023年6月取得了对Pires和Goncalves的另一项默认裁决。

2022年，司法部宣布Nicholas承认了与一场全球基于加密货币的庞氏骗局有关的串谋证券欺诈罪，该骗局欺骗投资者大约1亿美元。

去年，CFTC取得了超过171亿美元的罚款、赔偿和追回款。这一创纪录的金额包括26亿美元的民事金钱罚款和145亿美元的追回款和赔偿，反映出对传统和新兴市场监管加强的关注。